Объявления для акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Терминал Астафьева»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Уважаемые акционеры!

Внеочередное общее собрание акционеров (далее собрание) состоится 15 мая 2019 года.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Время проведения собрания: 14−00 часов (время местное)

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании и (или) их представителей: 13−30 часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 692 920, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 18 апреля 2019 года.

При себе необходимо иметь бюллетень для голосования и паспорт. Для представителей акционеров, кроме того, надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) — подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦУ-702 750/2017/34 от 06.06.2017 г. между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств АО «Далькомхолод», возникающих из Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2017/34 от 06.06.2017 г., заключенного между АО «Далькомхолод» и Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении сделки между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) — подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП5-ЦУ-702 750/2017/35 от 06.06.2017 г. между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение обязательств ООО «Магистраль-ДВ», возникающих из Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702 750/2017/35 от 06.06.2017 г., заключенного между ООО «Магистраль-ДВ» и Банком ВТБ (ПАО).
3. Об одобрении крупной сделки, совершаемой с заинтересованностью — договора поручительства между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам ООО «ДальРыбПорт» по кредитному соглашению о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 205 млн. рублей, сроком до 1 825 дней, заключенному между ООО «ДальРыбПорт» и Банком ВТБ (ПАО).
4. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) — договора поручительства № ДП2-ЦУ-702 750/2018/87 от 23.10.2018 г., заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», возникающим из кредитного соглашения между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 70 000 000 рублей, сроком до 1 095 дней.
5. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) — договора поручительства № ДП2-ЦУ-702 750/2018/88 от 23.10.2018 г., заключенного между АО «ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», возникающим из кредитного соглашения между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 85 000 000 рублей, сроком до 1 825 дней.
6. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) — договора поручительства № ДП2-ЦУ-702 750/2018/86 от 23.10.2018 г., заключенного между ОАО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитным обязательствам ООО «ДТК», возникающим из кредитного соглашения между ООО «ДТК» и Банком ВТБ (ПАО) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 115 000 000 рублей, сроком до 1 095 дней.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-702 750/2018/88 от 23.10.2018 г., заключенному между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» по кредитному соглашению № КС — ЦУ — 702 750/2018/88 от 23.10.2018 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 85 млн. рублей, сроком до 1 825 дней, заключенному между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО).
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ЦУ-702 750/2018/88 от 23.10.2018 г., заключенному между ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2 508 001 618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» по кредитному соглашению № КС — ЦУ — 702 750/2018/88 от 23.10.2018 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 85 млн. рублей, сроком до 1 825 дней, заключенному между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО), как сделку, совершаемую с заинтересованностью Кондратова Р.В., являющегося членом Совета Директоров как Заемщика, так и Поручителя и генеральным директором Поручителя.

Информация (материалы) собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании в течение 21 дня до проведения собрания по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1, начиная с 24 апреля 2019 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: обыкновенные именные акции.

Напоминаем, что в целях избежания недоразумений при регистрации на собрании, акционерам до проведения собрания рекомендуется обратиться к специализированному регистратору — Находкинский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», (г. Находка, ул. Портовая, 3-а, каб. 218, тел. (4236) 62−25−32) для изменения данных по лицевому счету зарегистрированного лица (в случае смены паспорта, адреса и др.)

Генеральный директор

ОАО «Терминал Астафьева» Р.В. Кондратов